Nakit ihtiyacını karşılamak için kredi kartıyla altın alıp anında bozdurarak paraya çevirenler, bankaların ve devlet kurumlarının radarına girdi. Bu yöntemle dolaylı nakit çekimi yapan vatandaşlar hakkında hem cezai yaptırımlar gündemde.
Son dönemde bankaların verdiği kredi kartlarıyla altın alıp ardından nakit paraya çevirenlarin sayısı artınca ceza riski doğdu.
Hukukçular, kredi kartıyla altın alıp borcunu ödemeyen kişilerin “kasten dolandırıcılık” suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bankalar da bu tür işlemleri yapan müşterileri yakın takibe aldı ve bazıları hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Kullanıcılara gönderilen mesajlarda, “Kredi kartınızla altın, döviz, kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, sistem dışı transfer veya nakit dönüşüm amaçlı işlemler yapılması halinde kartınız kapatılabilir” uyarısı yapıldı.
Sadece bireysel kullanıcılar değil, altın alım-satımında rol alan kuyumcular da denetim altında. Gelir İdaresi Başkanlığı, kredi kartı üzerinden yapılan ‘nakit dönüşüm zinciri’ne aracılık eden ve vergi usulüne aykırı işlem yapan kuyumculara para cezası, belge iptali ve faaliyet durdurma gibi yaptırımlar uygulayabilecek. Hatta bazı kuyumculara lisans iptali tehdidi içeren resmi tebligatlar gönderildiği bildiriliyor.
Yeni geliştirilen risk analiz sistemleri, 500 bin TL ve üzeri kredi kartıyla yapılan altın alım işlemlerini otomatik olarak tespit ediyor. Bu tür harcamaların ardından kısa süre içinde kullanıcı ve işletme hakkında denetim süreci başlatılıyor.
Uzmanlar, kredi kartıyla altın alıp aynı gün satmanın yalnızca bir borç riski oluşturmadığını, aynı zamanda cezai sorumluluk doğurabileceğini vurguluyor. Hukuki süreçle karşılaşmamak adına, bu tür işlemlerin dikkatle yapılması gerektiği ifade ediliyor.
Kaynak: Haberler.com
Doğu Akdeniz'de Rum-Yunan-İsrail arasında kurulması planlanan 6,5 milyar Euro'luk enerji hattı yolsuzluk iddialarıyla gündeme geldi.…
Geçtiğimiz hafta Konuşanlar'ın yeni adresi Disney+ olarak açıklanmıştı. Şimdi ise Hasan Can Kaya'nın dev anlaşmadan…
Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi ve zayıf gelen tarım dışı istihdam verilerinin tetiklediği yükselişle altın…
Survivor 2025 yarışmacısı Almeda Baylan, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada eşi Ercan Baylan'dan boşanacağını duyurdu. Ünlü…
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 19 yaşındaki sürücü Taha…
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma gemisine yakın uçmasına, "Bizi tehlikeye sokarlarsa…
This website uses cookies.