İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, alkol kaçakçılığından elde edilen 1,4 milyar liralık geliri akladıkları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı. 7 taşınmaz, 8 taşınır mal ve çok sayıda hesaba el konuldu.
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, alkol kaçakçılığı üzerinden elde edilen geliri üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla akladıları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı. 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketliliğin tespit edildiği soruşturmada, 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 şahsa ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisselere el konulduğu öğrenildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturması doğrultusunda yeni bir suç ağını ortaya çıkardı.
"Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve suçtan kaynaklanan gelirleri ise üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktararak aklamaya çalıştıkları saptandı. Şebeke üyelerinin, bu yöntemle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ve meşru göstermeye çalıştıkları tespit edildi.
Yapılan mali incelemelerde şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli'ini de kapsayan toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, mali tedbirler kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığıyla 12 şahsa ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara da el konulduğu duyuruldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
Erzurum Başsavcılığı talimatıyla kayıp öğrenci Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alındı. Örnekler, eski…
Konyaspor–Fenerbahçe maçında stadyum üzerinde F-16 ve helikopter uçuran Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Mete…
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde köylüler dev bir oklu kirpi gördü. Yetkililer nadir görülen hayvanı koruma altına…
Mabel Matiz hakkında 'Perperişan' şarkısındaki sözler nedeniyle açılan davada savcı hapis cezası talep etti. İstanbul'daki…
Francesco Farioli yönetimindeki Porto, rakiplerine puan farkı atarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.…
Van'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 240,52 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında…
This website uses cookies.