İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, alkol kaçakçılığından elde edilen 1,4 milyar liralık geliri akladıkları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı. 7 taşınmaz, 8 taşınır mal ve çok sayıda hesaba el konuldu.
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, alkol kaçakçılığı üzerinden elde edilen geliri üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla akladıları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı. 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketliliğin tespit edildiği soruşturmada, 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 şahsa ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisselere el konulduğu öğrenildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturması doğrultusunda yeni bir suç ağını ortaya çıkardı.
"Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve suçtan kaynaklanan gelirleri ise üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktararak aklamaya çalıştıkları saptandı. Şebeke üyelerinin, bu yöntemle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ve meşru göstermeye çalıştıkları tespit edildi.
Yapılan mali incelemelerde şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli'ini de kapsayan toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, mali tedbirler kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığıyla 12 şahsa ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara da el konulduğu duyuruldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin Mohamed Salah transferi için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Mısırlı yıldızın 20 milyon euro maaş…
Rusya'da bir adam, birlikte olduğu kadının eşine yakalanınca 20 katlı binanın balkonundan kaçmaya çalıştı. Yüksekte…
İzmir'de 23 yaşındaki Hatice Öncü, özel bir hastanede geçirdiği burun estetiği ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.…
Antalya'daki teleferik kazası sırasında CHP yöneticilerinin tekne gezisinde olduğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler parti içinde…
Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçiminde oy pusulası tartışması yaşandı. Seçim sürecindeki gerginliklerin ardından…
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ali Açar isimli besici, 50 küçükbaş hayvanını göldeki Karaada'ya çıkardı. Hayvanlar yırtıcılardan…
This website uses cookies.