İstanbul'da bir dernek üzerinden toplanan bağışların bir kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Mali suçlarla mücadele operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da bir dernek üzerinden toplanan bağışların bir kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Derneğe yapılan operasyonda 72 milyon liranın usulsüz şekilde dağıtıldığı belirlenirken 21 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir dernek bünyesinde gerçekleştirilen mali işlemler incelendi. Yapılan araştırmalarda, derneğe yardım adı altında aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı belirlendi.
Mali analizler, banka hareketleri ve kayıtların incelenmesinde söz konusu paraların dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı, şüphelilerin kişisel harcamalarına yönlendirildiği tespit edildi. Paraların, şüphelilere ait hesaplara 'huzur hakkı', 'maaş ödemesi' gibi açıklamalarla aktarılarak usulsüz şekilde dağıtıldığı ortaya çıktı. Ayrıca dernek yöneticilerinin beyan ettikleri gelir ile mali durumları arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk olduğu belirlendi.
Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri aklama fiilini organize şekilde gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Sivas ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Boşanma aşamasındaki bir kadın, eşinin kendisine gönderdiği aldatma suçlaması içeren mesajı sosyal medyada paylaştı. Mesajdaki…
Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen panelde uzmanlar çocuk suçluluğunu tartıştı. Panelde dijitalleşme,…
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Kavak Yelleri dizisindeki bir sahne sonrası travma yaşadığını belirtti. Diri diri…
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Yıldırım'ın adaylık açıklamasının ardından kızı…
İstanbul'da sıfır kilometre Peugeot Rifter satın alan Engin Siyah, aracının kapısında boya ve sök-tak işlemi…
ABD ve İran, savaşı bitirmek ve nükleer müzakereler için çerçeve oluşturmak amacıyla tek sayfalık bir…
This website uses cookies.