Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik "Kökünü kazıyacağız" mesajının ardından bu alandaki operasyonlar sürüyor. İstanbul merkezli son operasyonda 68 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmada 76,2 milyar liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelede kararlı olduklarını belirterek "Kökünü kazıyacağız" mesajını vermesinin ardından, güvenlik güçlerinin bu alandaki operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon düzenlendi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
MASAK raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri belirlendi.
Soruşturmada, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi.
Bankacılık kayıtlarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu belirlendi.
Soruşturmada, kripto varlık platformlarına aktarılan paraların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği ve bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Ayrıca para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı, söz konusu para hareketlerinin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığının tespit edildiği bildirildi.
Gözaltına alınan 68 şüpheli, işlemleri için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasında 97 kilometrelik doğalgaz boru hattı kurulmasına yönelik…
Bakırköy'deki Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı. Mahkemeye sunulan raporda 3 bebeğin uygun tedaviyle yaşayabileceği,…
Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis mehter marşıyla karşılandı. Miçotakis, ardından Türkiye'yi savaş tehdidiyle suçladı.…
Avrupa Parlamentosu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve TSK hakkında Türkiye'yi hedef alan bir karar kabul…
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada tedbir kararının…
Balçova Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan Onur Yiğit'in yerine Selahattin Yıldız'ı başkan vekili olarak seçti. Seçim,…
This website uses cookies.